本公司监事会及整体监事本通知布告内容不存正

发布日期：2023-03-15

采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、赵平先生，1971年出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，现任金诚同达（上海）律师事务所高级合股人。1991年7月起，历任省邢台市中级，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创始合股人。目前，赵平先生还兼任上海金枫酒业股份无限公司董事。

上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）于2021年8月27日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司供给的议案》，为支撑控股子公司久塑科技（上海）无限公司的营业成长，提高其运营效率，同意正在久塑科技向贸易银行申请贷款时为其供给总额不跨越人平易近币9,000万元的连带义务。

（六）审议通过了《关于为控股子公司供给的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次姑且股东大会表决；

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1,000股的选举票数。

公司该当按照主要性准绳，说告期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项

就普华永道中天拟受聘为上海翔港包拆科技股份无限公司的2021年度审计机构，项目合股人及签字注册会计师沈哲先生、质量复核合股人刘莉坤密斯及签字注册会计师武希文密斯比来3年未遭到任何刑事惩罚及行政惩罚，未因执业行为遭到证券监视办理机构的行政监视办理办法，未因执业行为遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

普华永道中天的审计办事收费是按照审计工做量及公允合理的准绳由两边协商确定。公司2020年度审计费用为人平易近币100万元，此中财政审计费用为人平易近币90万元，内部节制审计费用为人平易近币10万元。公司2021年度审计将包罗财政审计和内部节制审计等审计营业，公司董事会提请股东大会授权公司办理层按照2021年度的具体审计要乞降审计范畴取普华永道中天协商确定相关审计费用。

国金证券做为公司2020年度公开辟行可转债持续督导项目标保荐机构，原委派蒋益飞先生和丘永强先生担任持续督导的保荐代表人。现蒋益飞先生因工做变更的缘由，将不再担任公司2020年度公开辟行可转债持续督导工做。为保障督导工做的持续性，国金证券决定委派保荐代表人戴任智密斯（简历附后）接替蒋益飞先生担任公司持续督导工做的保荐代表人，继续履行持续督导的保荐职责。

上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，公司为了提高前述募集资金中闲置募集资金的利用效率，全体股东权益，拟利用不跨越人平易近币8,500万元的闲置募集资金采办平安性高、保本型的理财富物或存款类产物，拟采办的产物刻日不跨越12个月，正在确保不影响募集资金利用的环境下能够滚动利用。正在前述额度范畴内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，由公司财政部担任组织实施，授权刻日为自董事会审议通过之日起1年。

普华永道中天经审计的比来一个会计年度（2020年度）的收入总额为人平易近币61.15 亿元，审计营业收入为人平易近币 56.92亿元，证券营业收入为人平易近币 28.61 亿元。

上述候选人的任职资历曾经通过董事会提名委员会审查，经上海证券买卖所审核无后将提交股东大会选举发生。股东大会将对选举董事候选人别离进行表决，并实行累积投票制。

上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知于2021年8月17日以微信和邮件形式发出，会议于2021年8月27日以通信表决的体例召开，会议由董事长董建军召集并掌管，应出席董事7名，现实出席董事7名，公司监事和高级办理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》及《公司章程》的，无效。

上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关，经公司职工代表大会选举，瞿伟红密斯被选公司第三届监事会职工代表监事，瞿伟红密斯简历详见公司取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的通知布告》。

截至目前，瞿伟红密斯未持有公司股份，取现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司监事的景象。

（四）统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。

2017年1月至今，自股东大会选举通过之日起计较。注册会计师协会执业会员，1.1 本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文，1990年3月至2002年3月，该议案尚需提交公司2021年第二次姑且股东大会表决；第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露的《关于董事会、监事会换届选举的通知布告》。历任上海翔港印务无限公司发卖总监、施行董事、总司理；任上海文通印务无限公司司理；1992年出生，任本公司董事长、总司理，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。2010年起成为注册会计师，经审核，

项目质量复核合股人：刘莉坤密斯，注册会计师协会执业会员，2006年起成为注册会计师，2001年起起头处置上市公司审计，2020年起起头为本公司供给审计办事，2001年起起头正在本所执业，近3年已签订或复核5家上市公司审计演讲。

（四）审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次姑且股东大会表决；

公司《2021年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露。

截大公告披露日，公司及其控股子公司没有对外，上市公司对控股子公司供给的总额为4,000万元，占公司比来一年经审计净资产的比例为6.66%。公司不存正在过期环境。

会议同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2021年度财政演讲进行审计，并提请股东大会授权公司办理层按照审计工做量及公允合理的订价准绳确定其年度审计费用并签订相关和谈。本次礼聘2021年度审计机构的细致环境》详见取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露的《关于续聘会计师事务所的通知布告》。

久塑科技因运营和成长营业需要，拟向包罗上海银行正在内的贸易银行申请告贷，公司拟为其供给总额不跨越人平易近币9,000万元的银行告贷连带义务，刻日为1年，并取贷款银行签定/合同（若有）。公司最终现实发生的金额以签定的/合同为准。

2、经核查，我们认为普华永道中天具备证券、期货相关营业资历，具有多年为上市公司供给审计办事的经验和能力，可以或许为公司供给实正在公允的审计办事，为连结审计工做的持续性，同意继续聘用。

任上海翔港包拆科技股份无限公司采购员。2006年8月至2015年9月，1、严樱后代士，监事会认为：公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》合适上海证券买卖所《上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》及相关格局的，中国国籍，该议案尚需提交公司2021年第二次姑且股东大会表决；2020年起起头为本公司供给审计办事，既能够把选举票数集中投给某一候选人，兼任上海翔湾投资征询无限公司施行董事。公司第三届监事会任期三年，一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。照实反映了公司 2021年半年度募集资金存放取现实利用环境。2002年起起头正在本所执业，选举瞿伟红密斯担任公司第三届监事会职工代表监事（瞿伟红密斯简历详见附件3）。审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》。

中国国籍，1、董建军先生，并提交公司股东大会选举表决。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

运营范畴：许可项目：第二类医疗器械出产：包拆拆潢印刷品印刷，（依法须核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：包拆科技、电子消息科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺让渡，化妆品、橡塑成品、模具、五金、环保设备的发卖，国内货运代办署理，食物及日化产物包拆容器出产，货色进出口，手艺进出口，小型电子卫浴产物的出产及发卖（限分支机构运营），第一类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖，美容仪器的出产。（除依法须经核准的项目，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

戴任智密斯，任职于国金证券股份无限公司上海证券承销保荐分公司，担任施行总司理，保荐代表人，具有中华人平易近国律师执业资历，具有多年投资银行从业经验。戴任智密斯曾先后掌管并参取了山东金麒麟股份无限公司从板IPO、基蛋生物科技股份无限公司从板IPO、上海翼捷工业平安设备股份无限公司科创板IPO、青岛海容商用冷链股份无限公司从板IPO及公开辟行可转债等项目标保荐和承销工做。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员半年度演讲内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年半年度演讲》及其摘要的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司2021年半年度的现实运营环境和财政情况，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

为支撑控股子公司久塑科技（上海）无限公司（以下简称“久塑科技”）的营业成长，提高其运营效率，会议同意正在久塑科技向贸易银行申请贷款时为其供给总额不跨越人平易近币9000万元的连带义务，并授权公司总司理全权代表公司正在上述额度内签订各项文件（包罗但不限于银行合划一）。

1、公司事先将续聘会计师事项取我们沟通，经核阅普华永道中天相关材料、执业天分等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

（三）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

为客不雅反映公司监事为履行监事所付出的劳动、所承担的风险取义务，切实激励监事积极履行职责，同意公司向监事发放必然数量的津贴，尺度为2,000元/人/月。《公司监事津贴轨制》取本通知布告同日正在上海证券买卖所网坐披露。

（五）审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次姑且股东大会表决；

公司为子公司久塑科技供给是为了满脚子公司出产运营所需的资金需求，确保其持续稳健成长，合适公司全体好处，公司对其具有管控权，被的公司具备优良的偿债能力，风险全体可控。董事会同意该项议案，并授权公司总司理正在前述额度范畴内签订具体相关文件（包罗但不限于银行合划一）。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

（四）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次姑且股东大会表决；

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。对每一项议案别离累积计较得票数。投票竣事后，1968年出生，全体职工代表分歧同意，投资者该当到上海证券买卖所网坐（）网坐细心阅读半年度演讲全文。2002年4月至2006年7月，2009年起起头处置上市公司审计，本科学历。公司于2021年8月27日召开2021年职工代表大会。

公司募集资金的存放及利用合适相关法令律例、上海证券买卖所《上市公司募集资金办理》及《上海翔港包拆科技股份无限公司募集资金办理法子》、《募集资金专户存储三方监管和谈》的，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法式和消息披露权利，不存正在募集资金办理违规景象。

按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，本次金额已跨越公司比来一期经审计净资产的10%，本次事项需提交公司2021年第二次姑且股东大会表决。

2021年3月26日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议并通过《关于继续利用闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司利用不跨越5,000万元的闲置募集资金临时弥补流动资金，利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月，而且公司将随时按照募投项目标进展及需求环境及时偿还募集资金公用账户。

瞿伟红密斯，1970年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历。2015年9月至今，任上海翔港包拆科技股份无限公司行政司理、工会，曾先后任泥城公允长儿园教员、上海绿贝建建无限公司行政司理、上海翔港包拆科技股份无限公司行政司理/工会。

公司2021年8月27日召开第二届董事会第四十三次会议，以“7票同意、0票否决，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，继续续聘普华永道中天为公司2021年度财政审计、内部节制审计的审计师，聘期一年。

公司《2021年半年度演讲》具体内容详见上海证券买卖所网坐（，下同），公司《2021年半年度演讲摘要》取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露。

鉴于上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2021年9月13日届满。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，公司按法式进行董事会换届选举工做。公司第三届董事会将由7名董事构成，此中非董事4名、董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资历进行了审查。 2021年8月27日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名董建军先生、曹峻密斯、董婷婷密斯、宋莉娜密斯为第三届董事会非董事候选人，提名胡仁昱先生、肖做兵先生、赵平先生为第三届董事会董事候选人。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件1、附件2。

截至目前，董建军先生间接持有公司股份74,701,300股，持有公司5%股份以上的股东上海翔湾投资征询无限公司99.75%的股份，取第三届董事会非董事候选人董婷婷密斯为父女关系，取其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

本次发生的职工代表监事将取公司股东大会选举发生的2名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

会议同意于2021年9月16日（木曜日）召开2021年第二次姑且股东大会。《关于召开2021年第二次姑且股东大会的通知》取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露。

3、异地股东可采用或传实的体例登记，正在来信或传实上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“股东大会”字样。

截至目前，曹峻密斯持有公司股份68,600股，取现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

中专学历。瞿伟红密斯将取公司2021年第二次姑且股东大会选举发生的2名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会。项目合股人及签字注册会计师：沈哲先生，近3年已签订或复核1家上市公司审计演讲。2015年9月至今，无境外永世，股东按照本人的志愿进行投票，永世，会议同意提名严樱后代士、岳婧涵密斯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，（五）审议通过了《关于制定公司〈监事津贴轨制〉的议案》，（三）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，任上海斯迈克彩印包拆厂厂长；

2、岳婧涵密斯，1995年出生，中国国籍，无境外永世，硕士学历。2020年7月至今，任上海翔港包拆科技股份无限公司总账会计。

公司董事对董事会换届选举相关议案颁发了看法：公司第三届董事会非董事候选人、董事候选人的提名、审议和表决法式合适《公司法》等相关法令律例和《公司章程》的相关。经审核，被提名人的任职资历，其学历、专业学问、工做履历和工做能力，可以或许胜任公司董事、董事的职责要求，未发觉有《公司法》、《上海证券买卖所上市公司董事选任取行为》及《公司章程》的不得担任上市公司董事及董事的景象，也不存正在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的景象。因而，我们分歧同意董事会提名董建军先生、曹峻密斯、董婷婷密斯、宋莉娜密斯为公司第三届董事会非董事候选人，同意提名胡仁昱先生、肖做兵先生、赵平先生为公司第三届董事会董事候选人，此中董事候选人任职资历需提请上海证券买卖所审核。

上述非董事候选人的任职资历曾经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会选举发生。股东大会将对选举非董事候选人别离进行表决，并实行累积投票制。

普华永道中天是普华永道国际收集机构，具有会计师事务所执业证书，也具备处置 H 股企业审计营业的天分，同时也是原经财务部和证监会核准的具有证券期货相关营业资历的会计师事务所。此外，普华永道中天也正在 US PCAOB（美国公司会计监视委员会）及 UK FRC（英国财政报告请示局）注册处置相关审计营业。普华永道中天正在证券营业方面具有丰硕的执业经验和优良的专业办事能力。

《2021年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露。

鉴于第二届监事会任期将于2021年9月13日届满，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，公司按法式进行监事会换届选举工做。公司第三届监事会将由3名监事构成，此中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

为规范募集资金的办理和利用，提高资金利用效率和效益，投资者权益，公司按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》等相关法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，制定了《上海翔港包拆科技股份无限公司募集资金办理法子》（以下简称《办理法子》）。按照《办理法子》，公司及子公司上海瑾亭化妆品无限公司（募集资金投资项目实施从体，以下简称“瑾亭化妆品”）对募集资金实行专户存储，正在银行设立募集资金专户，并取保荐机构国金证券股份无限公司及宁波银行股份无限公司上海长宁支行于2020年3月5日签定了《募集资金三方监管和谈》，明白了各方的和权利。三方监管和谈取上海证券买卖所三方监管和谈范本不存正在严沉差别，本公司正在利用募集资金时曾经严酷遵照履行。

2、天然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代办署理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡打点登记手续；

经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）具有处置证券、期货营业的资历，具备为上市公司供给审计办事的经验取能力。其正在担任公司审计机构期间，遵照《中国注册会计师审计原则》等相关，勤奋尽职，严酷遵照、客不雅、的审计原则，公允合理地颁发了审计看法。监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2021年度财政演讲的审计机构并提交股东大会表决。

按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》等法令律例的，上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“公司”）编制了《2021年半年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》，具体内容如下：

截至目前，岳婧涵密斯未持有公司股份，取现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司监事的景象。

按照《关于规范上市公司对外行为的通知》等法令律例的相关，公司董事对公司拟开展的对外环境进行了核查，公司对控股子公司久塑科技的有益于弥补其营运资金，推进其从停业务的健康成长，被对象运营环境优良，公司可以或许通过对其实施无效办理，节制相关风险。公司对外相关审批法式，没害公司及公司股东的好处。董事同意以上对外事项，并催促公司办理层注沉和谈中相关风险防备的条目，注沉对被人的办理工做，当令收取响应的费用。

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚以及证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分；普华永道中天也未因执业行为遭到证监会及其派出机构的行政监管办法。普华永道中天四名初级员工因其小我投资行为违反性相关，于 2019 年收到上海证监局对其小我出具的警示函，上述小我行为不影响普华永道中天质量节制系统的无效性或涉及审计项目标执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天去职。按照相关法令律例的，上述行政监管办法不影响普华永道中天继续衔接或施行证券办事营业和其他营业。

公司于2021年8月27日召开第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名严樱后代士、岳婧涵密斯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举表决。上述非职工代表监事简历详见附件3。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照公司《章程》的，公司董事会由7名董事构成，此中非董事4名，董事3名。按照《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》的相关，会议同意提名胡仁昱先生、肖做兵先生、赵平先生为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事候选人简历详见公司取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露的《关于董事会、监事会换届选举的通知布告》。

截至目前，肖做兵先生未持有公司股份，取现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

2、肖做兵先生，1965年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，国度沉点研发打算首席科学家，现任上海使用手艺大学喷鼻料喷鼻精化妆品学部从任、国际化妆品学院院长、上海喷鼻料研究所所长。1986年7月至1988年8月，任湖北工业大学教师；1991年7月至1992年8月，任深圳萝娜化妆品公司手艺总监。肖做兵先生还兼任国度教育部高档学校轻化工程专业讲授指点委员会委员、中国喷鼻料喷鼻精化妆品国度职业技术培训核心从任、中国喷鼻料喷鼻精化妆品工业协会副理事长、中国喷鼻料喷鼻精化妆品尺度化手艺委员会副从任委员兼秘书长、中国食物科学手艺委员会食物添加剂分会副理事长、上海化工学会常务理事兼精细化工专业委员会从任、上海市烟草学会副理事长等职。

正在投资者能力方面，普华永道中天已按照相关法令律例要求投保职业安全，职业安全累计补偿限额和职业风险基金之和跨越人平易近币 2 亿元，职业风险基金计提或职业安全采办合适相关。普华永道中天近3年无因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。

近日，上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“公司”）收到保荐机构国金证券股份无限公司（以下简称“国金证券”）出具的关于变动持续督导保荐代表人的书面函告。

经中国证券监视办理委员会《关于核准上海翔港包拆科技股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2702号）核准，公司刊行了总额为20,000万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），刊行数量为200万张，每张面值为人平易近币100元，按面值刊行，刻日6年。扣除刊行费用后，现实募集资金净额为193,867,924.53元。本次刊行募集资金已于2020年3月5日全数到账，立信会计师事务所（特殊通俗合股）曾经进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZA10170号《验资演讲》。上述募集资金已全数存放于募集资金专户办理。同时，本公司发生了取刊行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他刊行费用（不含税）（以下简称“其他刊行费用”）人平易近币2,730,188.67元，现实募集资金净额为人平易近币191,137,735.86元（以下简称“募集资金”）。

《关于续聘会计师事务所的通知布告》取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露。

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经核准于2000年6月改名为普华永道中天会计师事务所无限公司；经2012年12月24日财务部财会函[2012]52号核准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）。注册地址为中国（上海）商业试验区陆家嘴环1318号星展银行大厦507单位01室。

项目签字注册会计师：武希文密斯，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2013年起起头处置上市公司审计，2020年起起头为本公司供给审计办事，2012年起起头正在本所执业，近3年已签订或复核1家上市公司审计演讲。

普华永道中天的首席合股报酬。截至2020年12月31日，普华永道中天合股人数量为229 人，注册会计师人数为1,359人，此中自2013年起签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数为327人。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财政报表审计客户数量为 103 家，A股上市公司审计收费总额为人平易近币 5.84 亿元，次要行业包罗制制业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地财产及批发和零售业等，取贵公司同业业（制制业）的A 股上市公司审计客户共 48家。

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。

（二）股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

3、董婷婷密斯，1991年出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生正在读。2017年2月至今，先后任本公司人事专员、采购专员、发卖，目前担任上海瑾亭化妆品无限公司施行董事。

公司《2021年半年度演讲》具体内容详见上海证券买卖所网坐（，下同），《2021年半年度演讲摘要》取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次姑且股东大会表决；

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照公司《章程》的，公司董事会由7名董事构成，此中非董事4名，董事3名。会议同意提名董建军先生、曹峻密斯、董婷婷密斯、宋莉娜密斯为公司第三届董事会非董事候选人。第三届董事会非董事候选人简历详见公司取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露的《关于董事会、监事会换届选举的通知布告》。

1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的停业执照复印件、加盖公章的代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证打点登记手续；

4、宋莉娜密斯，1989年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2011年7月至今，任本公司大客户司理。

上述非职工代表监事候选人及职工代表监事均不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的景象，未遭到中国证监会的行政惩罚和证券买卖所，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司监事的其他环境。

截至目前，严樱后代士未持有公司股份，取现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司监事的景象。

（一）股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

2、曹峻密斯，1968年出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学帮教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业扶植开辟无限公司会计；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯无限公司会计；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份无限公司副总司理、财政总监；2015年9月至今任本公司董事，2016年1月至2018年12月任本公司董事会秘书；2016年1月至今任本公司财政总监。

自取久塑科技签定相关合同之日起，公司即有权向其收取费，费以公司承担的金额为基数，按照最高年费率不跨越1%收取。

截至目前，宋莉娜密斯持有公司股份68,600股，取现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2021年第二次姑且股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议通知于2021年8月17日以微信和邮件形式发出，会议于2021年8月27日以通信表决的体例召开，本次会议由监事会周艳召集并掌管，应出席监事3名，现实出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》及《公司章程》的，无效。

1、胡仁昱先生，1964年出生，中国国籍，无境外永世，办理学博士，平易近盟，现任华东理工大学商学院会计学专业传授。胡仁昱先生担任社会合体上海会计学会会计消息化专业委员会从任、入彀学会会计消息化专业委员会副从任职务；目前兼任上海贝岭股份无限公司、上海韦尔半导体股份无限公司、思必驰科技股份无限公司董事；兼任上海苏皖进出口无限公司、上海傲圣丹宁纺织品无限公司、上海小瀑布创意设想办事无限公司监事。

截至目前，胡仁昱先生未持有公司股份，取现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

本次变动后，公司2020年度公开辟行可转债项目持续督导的保荐代表报酬丘永强先生及戴任智密斯。

《关于向控股子公司供给的通知布告》取本通知布告同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网坐披露。

某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

截至目前，董婷婷密斯未间接持有公司股份，其为单一委托人的牧鑫青铜2号私募证券投资基金持有公司股份17,600,000股，董婷婷密斯取公司现实节制人董建军先生为父女关系，取公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

注：募集资金专户余额中包含尚未划转的其他刊行费用2,730,188.67元，截至2021年6月30日募集资金余额为76,952,355.73元。

就普华永道中天拟受聘为上海翔港包拆科技股份无限公司的 2021 年审计机构，普华永道中天、项目合股人及签字注册会计师沈哲先生、质量复核合股人刘莉坤密斯及签字注册会计师武希文密斯不存正在可能影响性的景象。

公司已别离于2021年5月28日召开第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十次会议，于2021年8月27日召开第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过了上述相关议案，详见公司别离于2021年5月29 日和2021年8月28日披露正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网坐（）的相关通知布告。

截至目前，赵平先生未持有公司股份，取现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

上海翔港包拆科技股份无限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）于2021年8月27日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“普华永道中天”）为公司2021年度财政演讲审计机构，并提交公司2021年第二次姑且股东大会表决。现将本次续聘会计师事务所的具体环境通知布告如下：

● 本次金额：最高不跨越人平易近币9,000万元。截至本公披露日，公司对久塑科技的余额为人平易近币2,000万元。

公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了审查，认为其具备证券、期货相关营业从业资历，具备为上市公司供给审计办事的经验、专业胜任能力和投资者能力，正在担任公司2020年年度审计机构期间，审计准绳，客不雅、、公允地反映公司财政情况、运营，切实履行了审计机构应尽的职责，未发觉违反《中国注册会计师职业守则》对性和诚信的要求。审计委员会建议续聘普华永道中天做为公司2021年度财政审计、内部节制审计的审计师，聘期一年。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

2021年上半年，公司累计利用可转债募集资金投入募集资金项目（以下简称“募投项目”）21,256,002.80元，累计收到的银行存款利钱为863,574.64元。截止2021年6月30日，募集资金余额为76,952,355.73元。